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Nacionales - 30/10/22
Nacionales - 30 de octubre 2022, 12:16

Judicial

Revolución Federal: autorizan a levantar el secreto bancario por pagos de Caputo Hermanos

Incluye levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos que hayan sido recibidas por el detenido referente Revolución Federal, Jonathan Morel.

Lo hizo, aclaró, “únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación” requerida en el marco de nuevas medidas de prueba dispuestas el viernes último en la investigación, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

Además, el magistrado dispuso “comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero” en relación a los 50 mil dólares secuestrados en un allanamiento a la casa de Leonardo Sosa, uno de los cuatro detenidos en la causa.

En lo referido a las transferencias bancarias desde Caputo Hermanos que recibieron Morel y dos allegadas al detenido, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, el juez pidió a la AFIP que aporte “la totalidad de la facturación electrónicade esa personas desde mayo de 2021 a la actualidad.

Se investigan transferencias a Morel y a ambas mujeres, hechas por supuestos servicios de confección de muebles desde los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara al Sur” que maneja la desarrolladora inmobiliaria Caputo Hermanos, empresa de los hermanos de Luis “Toto” Caputo y primos de Nicolás Caputo.

“Hágase saber que, a tales efectos únicamente y en caso de resultar necesario para la obtención de la facturación requerida, se autoriza el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil”, aclaró el juez.

En cuanto a los 50 mil dólares encontrados en la casa de Sosa, se ordenó a la AFIP que aporte digitalmente “la totalidad de la información obrante en sus bases” sobre operaciones de adquisición de la divisa norteamericana por parte del detenido.

Al Banco Central se le pidieron los “listados de stock a disposición” desde mayo de 2021 y la información que obre en el Régimen Informativo Contable Mensual (padrón de clientes, deudores del sistema financiero y operaciones de cambio), relativa a Morel, Sosa, y al padre de este último, Oscar Sosa, “para determinar así el dinero en moneda extranjera adquirido, recibido y/o erogado por los nombrados, en el período referenciado”.

A la Unidad Operacional Antiterrorista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se le pidió una “una amplia certificación de la numeración de los billetes en moneda extranjera hallados en el domicilio de Leonardo Sosa”.

“Una vez obtenidos, solicítese al BCRA si es posible identificar la procedencia de los billetes en moneda extranjerao “si resulta posible rastrear las entidades financieras o bancarias a las que los mismos fueron asignados“, agregó el juez Martínez De Giorgi.

Fuente: agencia Télam.

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