Defraudación millonaria a una empresa bahiense: cinco personas van a juicio

Fiscalía General informó que se elevó a juicio la causa por una defraudación millonaria de la que resultó víctima una empresa bahiense. Cinco personas serán juzgadas y otras cuatro siguen siendo investigadas por el mismo ilícito.

Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva, Lucca Ian Benítez Jara, Nicolás Agustín Diebra y Lucas Diego Duartes están acusados del delito de defraudación cometida por medios informáticos.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando el responsable de la firma radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada. Luego constataron el faltante de más de 150 millones de pesos.

A través de la investigación realizada sobre el movimiento de ese dinero, se logró determinar que el monto total había sido dividido y transferido a 9 cuentas con distintos titulares, ese dinero había sido transferido a otras 36 y de igual forma de manera sucesiva hasta que finalmente se adquirían criptomonedas.

Lograron determinar algunas identidades se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron detenciones y allanamientos que más tarde derivaron en la identificación de las mencionadas personas y del rol que cada uno de ellas cumpliría en el hecho ilícito.