Arranca el juicio por una defraudación millonaria que sufrió una empresa bahiense

Desde mañana y hasta el viernes inclusive se desarrollará el juicio oral y público por una defraudación millonaria de la que fue víctima una empresa de Bahía Blanca.

En dependencias del Juzgado Correccional Nº 3, a cargo de la jueza Susana González La Riva, se llevará a cabo el proceso para analizar la conducta de Lucca Ian Benítez Jara y Lucas Diego Duarte.

La causa investigada por el fiscal Rodolfo De Lucia se inició en octubre de 2023 cuando el responsable de la empresa damnificada radicó la denuncia dando cuenta de que se estaban realizando una serie de pagos y el sistema le solicitaba a la empleada el usuario y las claves token de manera reiterada, hasta que lograron determinar el faltante de más de 150 millones de pesos.

Al analizar el movimiento de ese dinero, se logró determinar que el monto total había sido dividido y transferido a 9 cuentas con distintos titulares, ese dinero había sido transferido a otras 36 y así de manera sucesiva hasta que finalmente se adquirían criptomonedas.

Esa actividad permitió determinar algunas identidades que se repetían como titulares de las cuentas, por lo que se solicitaron inicialmente detenciones y allanamientos que más tarde derivaron en la identificación de 5 personas y del rol que cada uno de ellos cumplía en el hecho ilícito.

Además de Benítez Jara y Duarte, también se encuentran vinculados a la causa Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva y Nicolás Agustín Diebra quienes presentaron pedidos de juicio abreviado que se encuentran pendientes de resolución.