El allanamiento realizado en Pullman tendría relación con la financiera ligada a la AFA

Por una orden desde el Juzgado Federal de Servini de Cubría se realizaba este mediodía un allanamiento en las oficinas de la tradicional firma bahiense Pullman SA.

Obviamente no han trascendido mayores detalles por el momento. No obstante fuentes extraoficiales han dado cuenta que podría tener relación con la causa en la que se investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino.

En verdad, la jueza ordenó en forma simultánea unos 60 allanamientos por la maniobra calculada en 140 millones de dólares y de podrían haber participado 90 casas de cambio, al menos 9 bancos y unas 200 personas.

De acuerdo con una crónica del diario La Nación serían maniobras vinculadas a la compra del dólar blue mientras regía el cepo cambiario hace aproximadamente dos años.

En los tres procedimientos, efectuados en causas que están bajo secreto de sumario, se buscó documentación relacionada con maniobras efectuadas durante la vigencia del cepo cambiario, que consistían el obtener dólares del Banco Central a precio oficial y luego venderlo en el mercado paralelo a un precio mucho mayor. Ocurrió al final del gobierno del Frente de Todos, entre 2022 y 2023.

La causa de la jueza Servini se inició en 2024 y la magistrada trabaja con el fiscal Carlos Stornelli. Allí se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023.

El expediente se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que elaboró su presentación a partir de reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con eje central en las compras de dólares que 18 casas de cambio hicieron a través de dos bancos en un lapso políticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales.

Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, la UIF estimó que pondrían en crisis su origen y licitud”.

Vale la pena recordar que durante este año que termina la empresa estuvo vinculada con episodios entre policiales y judiciales que la pusieron en la atención del público.

Uno de esos casos fue a comienzos de este año cuando se detuvo en la ruta dos autos en los que viajaban cuatro personas que habían salido de la financiera ubicada en calle San Martín con unos 100 mil dólares y unos 100 millones de pesos.